Οι φορολογούμενοι αποδεικνύονται {αξιόπιστος} σύμμαχος του ελεγκτικού μηχανισμού καθώς οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή αυξάνονται ραγδαία. Οι πολίτες φαίνεται να έχουν αντιληφθεί ότι από το κοινωνικό κράτος, την παιδεία και την υγεία λείπουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ από χρήματα φοροδιαφυγής και κάθε φορά που «πέφτουν» θύματα καταγγέλλουν επαγρύπνηση στις αρχές.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΑΑΔΕ και ΣΔΟΕ και η ηλεκτρονική {εφαρμογή} για κινητά appodixi έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με πηγές της φορολογικής διοίκησης, ο αριθμός των καταγγελιών είναι τεράστιος. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν όλες οι καταγγελίες επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί επιθεωρητές.

Ωστόσο, αυτό που κάνουν επί του παρόντος τα όργανα ελέγχου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και διαφοροποιεί όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Όπως γνωρίζετε, έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινοί έλεγχοι. Διαβάζονται τα βήματα που οδηγούν στα πιο τουριστικά μέρη. Εκτός από τις συνδέσεις τους, έχουν και επιφυλάξεις. Για παραδείγματα, στη Σαντορίνη, όπου υποβλήθηκαν 10 καταγγελίες και αξιολογήθηκαν ως μέτριας ανησυχίας, οι ελεγκτές θα εξετάσουν επίσης τις καταγγελίες για να προσδιορίσουν εάν έχουν σημειωθεί παραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Με βάση τις νέες διαδικασίες, ελέγχονται σχεδόν όλες οι καταγγελίες, εκτός από εκείνες που κρίνονται αβάσιμες και χωρίς στοιχεία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πολλές από τις καταγγελίες είναι σοβαρές και ότι έχουν ήδη διαπιστωθεί σοβαρή απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, φέτος υποβλήθηκαν 14.352 καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις και 219 για τελωνειακές παραβάσεις. Επιπρόσθετα, 169.993 περιπτώσεις πλαστών λογαριασμών ή μη υποβολής στοιχείων σαρώθηκαν και αναφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ μέσω appodixi.

Στην ίδια λογική ακολουθεί και η υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Μάλιστα, με απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στη Γενική Καθοδήγηση του ΣΔΟΕ συστάθηκε τριμελής Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η εξέταση και {αξιολόγηση} πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του έργου και την αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ. Το καθήκον της Επιτροπής είναι:

Μετά την εξέταση του περιεχομένου οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό, πληροφορίες που σχετίζονται με τις ευθύνες άλλων υπηρεσιών θα διαβιβαστούν σε αυτές χωρίς περαιτέρω {αξιολόγηση}.

{Αξιολόγηση} πληροφοριών που αφορούν παραβάσεις για τις οποίες το ΣΔΟΕ είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση

Η {αξιολόγηση} καταγγελίας περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό των πληροφοριών ως προς το ενδιαφέρον και την άμεση δράση τους, η οποία ειδικότερα απαιτεί:

Δεν με ενδιαφέρει ({επίπεδο} ενδιαφέροντος 0). Με απόφασης της Επιτροπής, τοποθετείται στο αρχείο από το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί εάν υπάρξουν νέες πληροφορίες.

Απλό με χαμηλό επιτόκιο ({επίπεδο} επιτοκίου 1). Τοποθετείται σε ένα προσωρινό αρχείο μέχρι να επαληθευτούν οι πιο σημαντικές πληροφορίες.

Ενδιαφέρον σημαντικό ({επίπεδο} ενδιαφέροντος 2). Έχει ενταχθεί για περαιτέρω εξέταση στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Επιχειρήσεων.

Πολύ ενδιαφέρον εξαιρετικά σημαντικό ({επίπεδο} ενδιαφέροντος 3). Υποβάλλεται για άμεση εξέταση και εκδίδεται ένταλμα ελέγχου.

Ειδικός χειρισμός ({επίπεδο} ενδιαφέροντος 4). Διαβιβάζεται άμεσα για διερεύνηση κατά προτεραιότητα με έκδοση εντολής ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση στον Γενικό Διευθυντή και τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.