Η Motor Oil καλεί τους μετόχους της στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza. Αντικείμενο της ασυνήθιστης GS είναι η πώληση από την Ellactor και η αγορά από τη θυγατρική της MORE 123.059.250 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Anemos, που αντιπροσωπεύουν το 25% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Anemos. Επιπλέον, θα συζητηθεί ένα κατάλληλο συμβόλαιο πώλησης.

Ανακοίνωση για όλα τα λάδια κινητήρα

Σε σχέσης με την απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2023 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούμε τους Μετόχους της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 2, Τ.Θ. 105 64, Πλατεία Συντάγματος, Δημοτικό Γραφείο Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. σχετικά με ένα μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Παροχή συγκατάθεσης ή/και συναίνεσης (α) για την πώληση από την «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και την αγορά από τη θυγατρική της Εταιρείας «MOTOR OIL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 123.059.250 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ» αποτελεί το 25% του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ ΑΠΕ Α.Ε. και (β) την υπογραφή του σχετικού σχεδίου Σύμβασης Πώλησης Μετοχών μεταξύ της «MOTOR OIL ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και της «Spółka Akcyjna ΕΛΛΑΚΤΩΡ». Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο μητρώο του «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.».
(ΕΛ.ΚΑΤ), όπου τηρούνται οι τίτλοι της Εταιρείας, από την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία εγγραφής: Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024) που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόστιμο της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε μέσο και σε κάθε {περίπτωση} με βάση πληροφορίες που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο αξιών ή μέσω συμμετεχόντων και
σε άλλες περιπτώσεις, μεσάζοντες εγγεγραμμένοι στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

Για τη {συμμετοχή} και την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή {εφαρμογή} άλλης παρόμοιας διαδικασίας που να περιορίζει τη ικανότητα πώλησης και μεταβίβασής τους στο διάστημα μεταξύ της Ημερομηνίας Εγγραφής και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Εάν δεν απαιτείται απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η λήψη απόφασης
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει Β’ Συνεδρίαση τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο προαναφερόμενο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza (Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος). Η ημερομηνία καταγραφής των ανωτέρω Η ημερομηνία του Δευτερονόμιου είναι η Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, με την προσκόμιση αντιγράφου των στοιχείων που είναι αποθηκευμένα στο Εθνικό Δικαστήριο. και προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να επιβεβαιώνει την ταυτότητα.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει τρεις (3) το πολύ εκπροσώπους. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν νομικά πρόσωπα ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ωστόσο, εάν ένας μέτοχος έχει μετοχές της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. εγγεγραμμένες σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός στον αριθμό των αντιπροσώπων δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες σε κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέσης. με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ένας αντιπρόσωπος που εκπροσωπεί πολλούς μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο εκπρόσωπος των μετόχων υποχρεούται να ενημερώσει τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΔΑ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., πριν από την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οποιοδήποτε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο για τους μετόχους για την κρίση του κινδύνου ο εκπρόσωπος να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα από αυτά του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει ιδίως όταν ένας εκπρόσωπος:

α) είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από αυτόν τον μέτοχο,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενικής διεύθυνσης της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΔΑ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή του μετόχου που ελέγχει τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο που ελέγχει τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή του μετόχου που ελέγχει τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από μέτοχο, που ασκεί έλεγχο επί της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού ενός από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ.

Το κατάλληλο έντυπο δήλωσης που υποβάλλεται στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με κατάθεση στην έδρα της (Ηρούδου Αττικού 12Α, Μαρούσι) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της Η επαναπρογραμματισμένη ημερομηνία, θα αποσταλεί σε εύθετο χρόνο στον ιστότοπο της Εταιρείας (επιλογής www.moh.gr: Πληροφορίες για επενδυτές > Ρυθμιζόμενες πληροφορίες > Γενικές Συνελεύσεις > 2023 > Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24 Ιανουαρίου 2024 και σχετικά έγγραφα). Στη γενική συνέλευση συμμετέχουν μέτοχοι που δεν τηρούν την προθεσμία των 72 ωρών, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί να συμμετάσχει για σημαντικό λόγο που δικαιολογεί την άρνηση αυτή (παρ. 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).

Η αποστολή πληρεξουσίου ταχυδρομικώς σε μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: 210-8094204 κ. Λυμπεράκης Συμεών ή τηλ. 210-8094187 κα Καλλιοντζάκη Δήμητρα ή e-mail egmjanuary2024@moh.gr).

Κάθε εκδοθείσα μετοχή της Εταιρείας δίνει δικαίωμα μίας ψήφου, εκτός από μετοχές που έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
αναστέλλονται. Ελλείψει κατάλληλης καταστατικής διάταξης, δεν είναι δυνατή, ηλεκτρονικά ή εξ αποστάσεως, η {συμμετοχή} και η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή επανάληψη αυτής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 141 του Ν. 4548/2018 (Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας), η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

• Κατόπιν αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προσθέσει επιπλέον θέματα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, εάν το αίτημα φτάσει στο συμβούλιο δεκαπέντε. (15) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να αναφέρονται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο. 122 του Ν. 4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για ένταξη πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο υπόκειται σε έγκριση από τη γενική συνέλευση και η τροποποιημένη ημερήσια διάταξη ανακοινώνεται με τρόπο ανάλογο με την προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα δημοσιεύεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί με αιτιολόγηση ή σχέδιο ψηφίσματος που υποβάλλεται από τους μετόχους κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην § 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Το άρθρο 123 του Ν. 4548/2018. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη έκδοση, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. σε βάρος της εταιρείας.

• Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα υποβολής σχεδίων αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή τροποποιημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Το σχετικό αίτημα πρέπει να παραληφθεί από το διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και τα σχέδια αποφάσεων θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι ( 6) μέρες πριν
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

• Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις ζητούμενες αναλυτικές πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο βαθμό που αφορά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής πληροφοριών όταν οι σχετικές πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Κατασκευάζεται και κατόπιν παραγγελίας
μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εταιρείας διευθυντών της εταιρείας. , καθώς και κάθε πληρωμή που γίνεται στα πρόσωπα αυτά για οποιονδήποτε λόγο ή συμφωνία της εταιρείας μαζί τους.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για πολύ σημαντικό λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Ένας τέτοιος λόγος μπορεί, υπό δεδομένες συνθήκες, να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο. 79 ή 80 της υπ’ αριθμ. 4548/2018 Πράξης. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ανταποκρίνεται ενιαία σε αιτήματα μετόχων με το ίδιο περιγραφή.

• Κατόπιν αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το οποίο θα υποβληθεί στην εταιρεία εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθ. 141 ενότητα 6 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρουσιάζει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για σημαντικούς λόγους, οι οποίοι θα πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά. Ένας τέτοιος λόγος μπορεί, υπό δεδομένες συνθήκες, να είναι η εκπροσώπηση των αιτούντων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο. 79 ή 80 της Πράξης 4548/2018, εφόσον τα επιμέρους μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τις σχετικές πληροφορίες με επαρκή τρόπο.

Λογοτεχνία των παραπάνω παραγράφων 2, 3, 6 και 7 Άρθ. 141 του Ν. 4548/2018, έντυπο παράστασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και πληροφορίες για το τμήμα 3 τέχνη. 123 του Ν. 4548/2018 θα δημοσιευθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.moh.gr, επιλογής: Πληροφορίες για επενδυτές > Ρυθμιζόμενες πληροφορίες > Γενικές Συνελεύσεις > 2023 > Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24 Ιανουαρίου 2024 και σχετικά έγγραφα). Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων μπορείτε να λάβετε και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι, τηλ: 210 8094 204 και 210 8094187).