Σύμφωνα με τον ΔΕλβετική Ιστοσελίδα Gotham City BlogΈρευνα ξεκίνησε στο οικογενειακό γραφείο του Σπύρου Λάτση και της οικογένειάς του στη Γενεύη τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Ελβετίας για υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και δωροδοκίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο εταιρείες που ελέγχονται από την οικογένεια Λάτση κατηγορούνται συγκεκριμένα για δωροδοκίες στον πρώην επικεφαλής του δημόσιου ταμείου συντάξεων του Κουβέιτ.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία της Ελβετίας επισκέφθηκε τα γραφεία της Hardstone Services SA και της Société d’études technic et économiques (SETE) SA, η οποία διαχειρίζεται την περιουσία της οικογένειας Λάτση.

Σπύρος Λάτσης: «Αποκωδικοποίηση» κινήσεων EFG και Helleniq Energy

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Gotham City, οι έρευνες διατάχθηκαν από την ελβετική ομοσπονδιακή εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για δύο άτομα που είναι ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία ξένων δημοσίων αξιωματούχων. Οι πληροφορίες περιέχονται στην απόφασης του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου (Tribunal Fédéral) της 22ας Μαΐου 2024, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 11 Ιουνίου.

Άγνωστη είναι η ταυτότητα των δύο κατηγορουμένων. Σε δελτίο τύπου που εστάλη στο Γκόθαμ Σίτι στις 12 Ιουνίου, ο ΣΕΤΕ ανέφερε ότι ούτε ο Σπύρος Λάτσης ούτε οι δύο υπό έρευνας εταιρείες εμπλέκονται στην έρευνας.

Τόσο η ΣΕΤΕ ΑΕ όσο και η Hardstone Services SA ανήκουν στην οικογένεια Λάτση. Ο Σπύρος Λάτσης (78) είναι επικεφαλής του οικογενειακού υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ελβετικής τράπεζας EFG International.

Σκοτεινή πάλη

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Gotham City, μια ομοσπονδιακή έρευνας που ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 2020, αφορά την υποτιθέμενη δωροδοκία του Fahad Al Rajaan, πρώην διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης του Κουβέιτ (PIFSS). Ο πρώην τραπεζίτης, ο οποίος είναι πλέον νεκρός, φέρεται να έλαβε δωροδοκίες με αντάλλαγμα να του ανατεθούν εντολές διαχείρισης δημοσίων κεφαλαίων σε διάφορες ελβετικές τράπεζες.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Gotham City αποκάλυψε ότι η Pictet & Cie, ο πρώην {συνεργάτης} της Philippe Bertherat και ένα δεύτερο άτομο κατηγορήθηκαν για την ίδια υπόθεση.

Σε μέρος της έρευνας που περιγράφεται στην τελευταία διάταξη του Ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου, η ομοσπονδιακή εισαγγελία κατηγορεί και τους δύο κατηγορούμενους ότι «υπόσχονταν και έδωσαν εντολές υποτιθέμενης δωροδοκίας» στον Fahad Al Rajaan προκειμένου «να τον παρακινήσουν να επενδύσει δημόσια κεφάλαια με ή μέσω” τράπεζας της οποίας το όνομα δεν τηρείται. Αυτές οι δραστηριότητες φέρεται να πραγματοποιήθηκαν «στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων».

Το έγγραφο δείχνει ότι ορισμένες από αυτές τις επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω της SETE SA και της Hardstone Services SA, οι οποίες κατέβαλαν προμήθειες σε «μία ή περισσότερες υπεράκτιες εταιρείες που είχαν συσταθεί για τον σκοπό αυτό από έναν εκ των κατηγορουμένων». Κάποια από αυτά τα κεφάλαια φέρεται να πήγαν στον λογαριασμό του ατόμου που ήταν ο frontman του Fahad Al Rajaan στις Μπαχάμες. Ο Fahad Al Rajaan ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Hardstone Services SA από το 2009 έως το 2014.

Η προσφυγή γίνεται δεκτή

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Gotham City, η απόφασης του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Μετά την κατάσχεση εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων από την αστυνομία, η έκθεση έρευνας διαβιβάστηκε στους διευθυντές των εταιρειών Hardstone Services SA και ΣΕΤΕ ΑΕ και στον δικηγόρο της οικογένειας Λάτση. Αυτοί, με τη σειρά τους, ζήτησαν να σφραγιστούν τα δεδομένα «επειδή περιέχουν προστατευμένα μυστικά». Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία απέρριψε αυτό το αίτημα.

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Λάτσης και οι δύο εταιρείες άσκησαν έφεση κατά αυτής της απόφασης στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Bellinzona, το οποίο απέρριψε την έφεσή τους στις 12 Φεβρουαρίου 2024. Οι δικαστές του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στο Μον Ρεπό, που κλήθηκαν να αποφανθούν για την ίδια υπόθεση, ακύρωσαν την απόφασης των συναδέλφων τους στη Μπελιντσόνα και διέταξαν και διέταξαν την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία να διατηρήσει το απόρρητο των πληροφοριών. Για να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες, το γραφείο του εισαγγελέα θα πρέπει να λάβει άδεια από δικαστήριο περιοριστικών μέτρων στη Λωζάνη ή τη Βέρνη.

Ο Σπύρος Λάτσης, η ΣΕΤΕ ΑΕ και η Hardstone Services SA εκπροσωπούνται νόμιμα από τον Simon Ntah της Baker McKenzie. Το επαναλαμβάνει ο δικηγόρος «Γιατρέ Λάτση, ΕΠΤΑ και η Hardstone δεν υπόκεινται σε ποινική έρευνας και δεν έχουν κατηγορηθεί για οποιοδήποτε έγκλημα από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Ελβετίας».

Πηγή: στα ελληνικα