Μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή εντόπισαν ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εφορίας μέσω του εμπορίου κινητών τηλεφώνων.

Ο ειδικός λογάριθμος της ΑΑΔΕ χτύπησε κόκκινο και τους οδήγησε σε δύο εταιρείες που πουλούσαν κινητά τηλέφωνα και τσέπωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χωρίς να τα δηλώσουν.

Μετά την ενεργοποίηση του λογαριθμικού συναγερμού, οι ελεγκτές ξεκίνησαν τριπλή διασταύρωση δεδομένων από την αγοράστρια μέσω της οποίας οι εταιρείες πραγματοποιούσαν πωλήσεις, το myDATA και το VIES, το σύστημα ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Διαπιστώσεις: ότι το 2017 και το 2018 οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ανέφεραν ψευδείς ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Διέθεταν δηλαδή τα προϊόντα τους στην Ελλάδα χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού και παράλληλα με την έκδοση εικονικών παραστατικών δήλωναν ενδοκοινοτική παράδοσης των ίδιων προϊόντων σε αποθήκες που διατηρούσαν εκτός Ελλάδας, αποφεύγοντας έτσι την επιστροφή ΦΠΑ. .

Μετά τον έλεγχο, επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα στους ενδιαφερόμενους φορείς συνολικού ύψους 54,2 εκατ. ευρώ και 76 εκατ. ευρώ.

Μια τρίτη εταιρεία χρησιμοποίησε παρόμοια πρακτική, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 320.000 ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται τόσο στις υπόλοιπες εφαρμογές των τριών εταιρειών όσο και σε άλλες εταιρείες που πωλούν κινητά τηλέφωνα μέσω marketplaces και άλλων πλατφορμών.